io.github.mcp-dir/compliance-mcp

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Publisher-provided title

Compliance & Sanções

Publisher-provided description

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

Summary by lookupd

Runs due diligence and KYC checks on people and companies: PEP status, sanctions lists, criminal records, and regulatory penalties across…

Install

Claude Code, remote (streamable-http)

claude mcp add --transport http compliance https://api.mcp.ai/p_compliance

Codex, remote (streamable-http)

codex mcp add compliance --url https://api.mcp.ai/p_compliance

Cursor, remote (streamable-http) → .cursor/mcp.json

{
  "mcpServers": {
    "compliance": {
      "url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
    }
  }
}

Other clients: docs. Or tell your agent: Set up lookupd for me: read https://lookupd.com/agent.md and follow it.

Tools (showing 30 of 37)

Publisher-provided text

• compliance_pep Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
• compliance_pep_parentescos PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
• compliance_ofac Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
• compliance_onu Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
• compliance_ue Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
• compliance_uk Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
• compliance_fbi Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
• compliance_interpol Busca na lista da INTERPOL por nome.
• compliance_fincen Busca na lista FINCEN por nome.
• compliance_ceis CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
• compliance_cnep CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
• compliance_ceaf CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
• compliance_cepim CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
• compliance_improbidade CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
• compliance_mandados_prisao CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
• compliance_antecedentes_pf Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
• compliance_antecedentes_civil Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
• compliance_leniencia Acordos de leniência por CNPJ.
• compliance_cgu Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
• compliance_trabalho_forcado Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
• compliance_bacen_inabilitados Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
• compliance_bacen_proibidos Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
• compliance_pix Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
• compliance_cvm Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
• compliance_cvm_sancionadores Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
• compliance_carf Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
• compliance_confea_crea Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
• compliance_antt Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
• compliance_ibama_debitos Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
• compliance_cnd_municipal Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).

Details

• Version: 0.1.0
• Transports: streamable-http
• Uptime (7 days): 100%
• Median latency: 152 ms
• First indexed: 2026-11-01T09:40:01.241Z
• Last seen in registry: 2026-11-01T09:40:01.241Z
• Repository: https://github.com/mcp-dir/compliance-mcp

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[![lookupd status](https://lookupd.com/badge/io.github.mcp-dir/compliance-mcp.svg)](https://lookupd.com/servers/io.github.mcp-dir/compliance-mcp)

• 62092 servers
• Last crawl: 2026-11-11T17:38:11.606Z
• API base: https://api.lookupd.com
• MCP URL: https://api.lookupd.com/mcp